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“微盘”诈骗卷土重来 从源头防治才能“断根”

“微盘”诈骗卷土重【来】 【从】源头防治才【能】“断根”

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兰【天】鸣 胡洁菲

宣称“10元投资炒白银、5秒开户做沥青”“买涨买跌【都】【能】赚”“【一】【部】电话创业,【一】根手指赚钱”……此【前】,因涉嫌赌博、诈骗等违【法】犯罪【行】【为】,号称“微盘”【的】虚假投资交易平台遭【到】证监【会】等监管【部】门重点清理打击。记者近调查【发】现,当【前】【又】【有】【不】少虚假投资交易平台利【用】【二】维码、APP等悄然“死灰复燃”。受骗【人】【可】【能】遭受何【种】损失?此类骗局何【以】屡禁【不】绝?监管治理如何“断根”?

“【成】功【人】士”教投资引【用】户【进】圈套

今【年】5月,【上】海刘女士通【过】微信添加【了】【一】名【自】称知【道】“稳赚【不】赔【的】期货投资平台”【的】“【成】功【人】士”【为】【好】友。【在】该“【好】友”“指导”【下】,她【下】载【了】【一】【个】“期货交易APP”,并【分】【三】次共向APP账户【里】充值66666元。照指示,刘女士简单操【作】【了】4笔交易,APP内账【面】立即显示她赚【了】4000元。【在】“【成】功【人】士”鼓【动】【下】,她很快【又】向APP内账户充值【了】13万元,【进】【行】操【作】【后】【发】现【自】己APP内账户只剩【下】13186元。【而】此【时】“【成】功【人】士”仍怂恿她继续加码充值,投资翻【本】。

近,【上】海市普陀区【国】【人】检察院【以】涉嫌诈骗罪【对】【这】【起】“虚假投资APP诈骗案”犯罪嫌疑【人】郑某某等20【人】批准逮捕。案【中】受害【人】被诱导使【用】【的】虚假期货投资APP,正【是】典型【的】“微盘”诈骗手段【之】【一】。

据【了】解,该团伙四名组【长】手【下】共【有】业务员15【人】。由“【经】理”提供APP【下】载【二】维码并传授员【工】诈骗“话术”。组【长】负责【分】配诈骗指标,帮助客户操【作】虚假期货交易。业务员则负责聊【天】沟通,吸引客户【不】断“投资”。

“【我】【们】【有】任务每【天】【发】5条朋友圈,加30至50【个】【好】友,特别【是】【要】【在】朋友圈【把】【自】己包装【为】【成】功【人】士,引【人】注目,并【进】【行】适当【的】感情联络,引【人】【上】钩。”团伙【中】【一】名业务员告诉记者。

记者【还】【发】现,虽然“微盘”已被监管机构【定】性【为】涉违【法】犯罪【行】【为】,并明令禁止,但百度贴吧【中】仍存【在】【所】谓“微盘招商吧”,且关注【人】数与帖【子】量均巨【大】。其【中】存【在】【大】量与“微盘”【和】建立“微盘”技术公司相关【的】推介信息,甚至【还】【有】传授做“微盘”如何盈利【的】“忽悠帖”。其【中】【不】少帖【子】将“微盘”诈骗称【为】“【一】条轻松赚票【子】【的】路”,宣称“做【了】【两】【年】,入2000”“直推客户【可】【以】享受60%【的】手续返【还】”。

“病灶”难除致“微盘”诈骗死灰复燃

【多】名教授告诉记者,“微盘”诈骗死灰复燃【的】原因【在】【于】其“病灶”难除。

“【以】【小】博巨”诱惑【大】。艾利艾智库高级【分】析师高婷婷表示,非【法】期货交易平台等“微盘”诈骗【工】具开【发】运营【成】【本】低,却利润巨【大】,刺激“病灶”反复【发】【作】。如湖州德清警【方】“6.23”特【大】炒原油网【上】网站诈骗案,涉案金额超1亿元;绍兴越城警【方】端掉【一】【个】期货交易诈骗平台,涉案金额已达1.7亿元。但【这】些犯罪【的】原始【成】【本】却均【在】几千元、万余元左右,与【之】相比,违【法】收益均【在】万倍左右。

【一】些互联网平台管理粗疏、缺乏【自】制,导致相关违【法】犯罪【所】需软硬件、模式【方】【法】等【在】互联网【上】轻易【可】【得】。记者通【过】百度贴吧找【到】【一】名【为】“专业搭建备【用】”【的】【不】【法】建盘者。【他】告诉记者,【自】己“博彩、彩票、期货盘【都】【能】做”,建【一】【个】期货盘只【要】6000元,涨幅【多】少【可】【后】台控制,投资者汇入【的】钱【会】直接打【到】【后】台设置【的】银【行】卡【里】。

“几千块买【个】系统【和】服务器,拉【一】帮业务员【就】【能】开【个】‘微盘’【行】骗。” 高婷婷【说】,相关违【法】犯罪【活】【动】【的】组织运【作】模式均【可】【在】互联网【上】找【到】,违【法】犯罪【活】【动】被批量复制。【这】【也】导致被打击【后】,【不】【法】【分】【子】【也】【能】轻易将骗局改头换【面】、“借尸【还】魂”。

隐蔽性强,查处难度较【大】。百度贴吧【上】【的】【不】【法】建盘者【还】告诉记者,制【作】虚假期货APP“【不】存【在】被追查【的】风险”,因【为】“服务器【都】设【在】【国】外”。高婷婷称,虚假期货APP等“微盘”诈骗【行】【为】,传播相【对】隐蔽,“若无【人】举报,监管【部】门较难【发】现。”

加重【多】【方】联【动】探索【有】效防控【对】策

针【对】当【前】“微盘”诈骗APP只【要】“【一】串网址”“【一】【个】【二】维码”【就】【能】安装、“换【个】平台【就】【能】复【活】”【的】“野草式”【生】存现状,教授建议,【工】信、网信、金融【部】门应加重联【动】,持续【进】【行】源头打击,坚持源头预防,探索【有】效防控【对】策。

联【动】各平台打击预防,让其无处【可】藏。【多】名教授表示,搜索引擎、社交软件等仍【是】“微盘”诈骗相关信息【的】【主】【要】传播渠【道】。各类网站平台需完善内容审核机制,【主】【动】排查举报【和】处置违【法】信息;金融监管【部】门【要】探索研究虚假期货投资APP绑【定】银【行】账户【的】流水【进】【出】规律,【对】相关支付平台交易额度、频次、跨【国】高丽流【动】情况加重预警【和】排查。

电话系统提供【方】应加重【自】查。祖【国】【国】【人】【大】【学】【法】【学】院教授刘俊海表示,电话应【用】商店【要】加重审查力度,【对】非【法】交易【为】目【的】【的】APP【要】禁止【上】架;针【对】由电话系统提供【方】授权、无需【进】入应【用】商店即【可】【用】【二】维码【可】【能】链接【下】载【的】测试版APP,电话系统提供【方】应切实承担【起】【有】关责任,【不】【能】让违【法】犯罪【的】APP【不】断“换马甲”“转世投胎”,侵害投资者。

加重投资者培育,让其无利【可】图。【上】海金融与【法】律研究院研究员、执【行】院【长】傅蔚冈认【为】,金融监管【部】门应加重【有】效引导,【定】期公布典型案例,向投资【人】揭示“微盘”诈骗【的】特征与危害,及【时】预警;【还】应引导投资者理性投资,【对】【自】身投资风险承担【能】力合理评估。教授提醒,【一】旦误入非【法】“微盘”交易,应尽快【进】【行】举报【可】【能】报警,尽量将损失降【到】最低。(据货币华社) 【编辑:【于】晓】

微盘,断根,组织运作模式,成功人士,投资

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最新评论
  • 留言时间:2019-11-15 02:29:41宋一涵 预贺 感谢清晨,给我清新宁静的空气;感谢正午,给我明媚艳丽的阳光;感谢夜晚,给我整片灿烂的星空;感谢你,给我无限美好的回忆!
  • 留言时间:2019-11-06 16:35:01陈洛缤 祝愿 细碎的日子,珍藏美好的记忆。一起相伴风雨,一起走过崎岖。困难时同舟共济,相处时彬彬有礼。感谢你多年来对我的支持和厚爱,衷心祝你全家吉祥如意!
  • 留言时间:2019-12-06 08:54:33陈璋 祝贺 相信自己是最强,紧握心中的理想,笑迎挫折不悲伤,默念加油自疗伤,重拾信心再次上,屡败屡战加顽强,练就身心如铁钢,总有辉煌在前方!
  • 留言时间:2019-11-28 17:29:42李鈅洋 喜望 高调做事,低调做人;做事先做人,知恩先感恩。工作上要一丝不苟,容不得半点含糊。做人方面要大事不糊涂,小事糊涂,不必斤斤计较。
  • 留言时间:2019-11-27 04:00:20谢谢 恭贺 忙忙碌碌,祈求舒舒服服,黑暗中前行惟盼自我点盏灯,别人的光难以长久照耀我路,还幸想起有你的指引,一路前行。
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